罗顿发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

债券编码:600209 债券省略:风尘仆仆开展数:临2016-008号

风尘仆仆特殊感应陈旧的有限公司开展

董事会第十七次降神会公报

董事会和公司作为一个整体董事使取得、给错误的劝告性辩解或名家未,而且其质地的事实。、顽固的和未经触动的性承当个人的和协同责任。。

一、董事会降神会

(一)风尘仆仆开展陈旧的有限公司(以下省略“公司”)特殊感应届董事会第十七次降神会(以下省略“这次降神会”)的传唤契合触及法度、行政规章、规则、公司条例的标准化求婚申请和规则。

(2)降神会是在2016年1月24日经过电子邮件发送的。、降神会的流通的和作为论据的事实由副本和特殊效劳发送。。

(三)这次降神会于2016年2月4在北京市李鹤路三号西苑1酒店降神会室以现场付诸表决办法传唤。

(四)降神会由8名理事上。,现实上8位董事。,到达牛仔裤的发明者董事因任务账未能亲自列席这次降神会,Livy船驶往付托高松长官列席降神会。,他还开票承认在这一投票数中不得不开票的十项全能运动会运动会。。

(五)降神会由高松主席掌管。。

二、董事会降神会的照顾

列席降神会的董事们的思索,一致经过以下求婚罪状:

1、承认《下去公司2015长年累月度传达及其总结举措。。开票列举如下:承认8票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

2、承认《下去公司2015年度董事会任务传达的运动会》。开票列举如下:承认8票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

郭静萍,公司的孤独董事、王长军长官和臧小涵女儿向董事会做了《2015年度孤独董事述职传达》,并将于2015停止的公司年度成为搭档大会上传唤。。审计委员做了董事会业绩传达。,上述的两个传达将全文登载于上海债券买卖所网站()。

3、承认2015年度行政经理的任务传达。。开票列举如下:承认8票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

4、承认《下去公司2015年度财务决算传达的运动会》。开票列举如下:承认8票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

5、承认《下去公司2015年度复发分派及资产公积金转增资本化预案的运动会》。开票列举如下:承认8票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

天健会计师公司(特殊普通使无空闲)审计,本公司 2015残冬腊月,总公司的缺乏平衡复发为11。,268,元。2015年度合日记中归属于总公司净复发为2,516,元。

鉴于解决规则、柴纳证监会下去股上市的公司接管的第第三号原则——现钞利息、上海债券买卖所股上市的公司现钞利息指路,董事会研究出2015年度复发分派及资产公积金转增资本化的预案列举如下:2015年度公司复发分派经济状况,短暂拜访2015残冬腊月,公司总资本化为439。,011,169股是基数。,将现钞利息分级别每10股股的极度的成为搭档(包罗,周旋股息等于755,元,归属于公司成为搭档的净复发级别 %。资产公积金不得替换为资产存量。。

郭静萍,公司的孤独董事、王长军、臧小涵颁发孤独风景,以为:董事会建议 2015 年度复发分派平面图充足的思索成为搭档得益、公司现行经纪经济状况、资产不得不、后世开展等要素,经受住复发分派策略性和相相互干法度的规则。我们的信任2015 年度复发分派平面图击中要害现钞利息程度是有理的, 契合公司的久远得益,我们的承认复发分派平面图。。

6、承认公司内地把持评价传达20的运动会。开票列举如下:

承认8票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

《公司2015年度内地把持评价传达》将全文登载于上海债券买卖所网站()。

7、承认《下去找来天健会计师公司(特殊普通使无空闲)为公司2016年度财务传达审计机构和内地把持审计机构并算清其2015年度给报酬的运动会》。开票列举如下:承认8票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

审计委员董事会建议,拟找来天健会计师公司(特殊普通使无空闲)为公司2016年度财务传达审计机构和内地把持审计机构,并拟算清天健会计师公司(特殊普通使无空闲)2015年度财务审计费策略50万元(不含差旅费),内地把持审计费30万元(不包罗旅行社)。

郭静萍,公司的孤独董事、王长军、臧小涵颁发孤独风景,以为:对天健会计师公司的深思熟虑的,在公司2015年度财务传达和内地把持审计效劳任务中,孤独以后的、使成为、公平的执业规范,更地使臻于完善公司付托的审计任务。,我们的承认公司持续找来天健会计师公司(特殊普通使无空闲)为公司2016年度财务传达审计机构和内地把持审计机构。

8、承认选派公司包围者相干指导的运动会。开票列举如下:承认8票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。年度平面图说明于上海债券买卖所网站。。

9、承认公司运用弃置不顾资产紧握FINA的运动会。开票列举如下:承认8票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

为了高处容貌攻击的弃置不顾资产的运用赢利性,失效财务本钱,在使取得COMP生产经纪资产的必要的下,商定公司弃置不顾资产的最大数额及其 百万元紧握中短期低风险倾斜飞行产量,在上述的排列内,在思索到BO以后的的一年内,资产可以被卷起。。称赞公司指导行使上述的修饰决策。

郭静萍,公司的孤独董事、王长军和臧小涵颁发孤独风景,以为:在受约束的风险的必要的下,公司及其刑柱分店运用自己的弃置不顾资产,小费高处资产运用赢利性,加法运算公司修饰进项,不见得印象公司日常事情参加竞选击中要害资产快速,契合公司及作为一个整体成为搭档的得益。。,对公司和极度的成为搭档缺乏无论哪个伤害。,特殊是中小成为搭档的得益。。

项目登载在上海债券日报同有朝一日。、《柴纳债券报》和上海债券买卖所网站()上的《公司下去公司运用自有弃置不顾资产紧握财务的公报》(临2016-010号)。

10、承认《下去传唤公司2015年度成为搭档大会流通的的运动会》。开票列举如下:承认8票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

下去公司2015届年会的时期、座位及及其他详细事项,项目登载在上海债券日报同有朝一日。、《柴纳债券报》和上海债券买卖所网站()上的《风尘仆仆开展陈旧的有限公司下去传唤2015年度成为搭档大会的流通的》(临2016-009号)。

下面的举措1、举措2、举措4、举措5、条例草案7依然不得不做给公司的年度成为搭档大会I。

三、互联网把编排到广播网联播公报求婚申请

孤独董事的风景。

特意地流通的。

风尘仆仆开展陈旧的有限公司

董事会

2016年2月4日

告发求婚申请:风尘仆仆特殊感应陈旧的有限公司开展董事会第十七次降神会成功实现的事

债券编码:600209 债券省略:风尘仆仆开展公报号:临2016-009号

风尘仆仆开展陈旧的有限公司下去传唤2015年度成为搭档大会的流通的

董事会和公司作为一个整体董事使取得、给错误的劝告性辩解或名家未,而且其质地的事实。、顽固的和未经触动的性承当个人的和协同责任。。

重要质地微量:

成为搭档大会日期:2016年315个月日

成为搭档大会采用的网上开票名物:上海债券买卖所成为搭档大会把编排到广播网联播开票零碎

一、降神会的基本经济状况

(1)成为搭档大会的典型和降神会

2015年度成为搭档大会

(二)成为搭档大会会议集合人:董事会

(三)开票做模特儿:成为搭档大会采用的付诸表决办法是结成付诸表决。

(四)现场降神会日期、时期和座位

集合日期和时期:2016年315个月日14 点 00分

集合座位:北京市李鹤路三号西苑1酒店降神会室

(五)把编排到广播网联播开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

把编排到广播网联播开票零碎:上海债券买卖所成为搭档大会把编排到广播网联播开票零碎

把编排到广播网联播开票开端和完毕时期:2016年315个月日以后

到2016年315个月日

运用上海债券买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票时期经过互联网把编排到广播网联播开票平台于当天停止。9:15-15:00。

(六)使取得金买卖、转融通、承认经过回购PRO回购事情存款和上海股

触及使取得金买卖、再融资事情、承认回购事情相相互干存款并投上海股i,应依照《上海债券买卖所股上市的公司成为搭档大会把编排到广播网联播开票使生效细则》等触及规则实行。

(七)触及大众成为搭档付诸公认。

臧小涵女儿代表公司孤独董事,搜集7至9年度成为搭档付诸公认。详细质地详见2016年2月6日登载在《上海债券报》、《柴纳债券报》和上海债券买卖所网站()上的《风尘仆仆开展陈旧的有限公司下去孤独董事有议论余地的征集开票权的公报》(临2016-013 号)。

二、降神会照顾

成为搭档大会照顾运动会和付诸表决成为搭档典型。

公司的孤独董事将对孤独董事求婚传达。。

1、票据声称的时期与培养液

由于运动会1-6的详细质地参阅2016年2月6日登载在《上海债券报》、《柴纳债券报》和上海债券买卖所网站()上的《公司特殊感应届董事会第十七次降神会公报》(临2016-008 号)、《公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会第十次降神会公报》(临2016-011号)等公报及附件。

由于举措7-9的详细质地参阅2016年1月16日登载在《上海债券报》、《柴纳债券报》和上海债券买卖所网站()上的《公司特殊感应届董事会第十六次降神会成功实现的事公报》(临2016-004 号)、公司股调动球员驱动平面图摘要(草案)、(临2016-005号)《公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会第九次降神会成功实现的事公报》(临2016-006号)等公报及附件。

2、特殊成功实现的事运动会:清单7及其子运动会、举措8、举措9

3、中小包围者独自开票运动会:举措5、举措6、举措7、举措8、举措9

4、触及成为搭档幸免开票的运动会:无

应逃脱付诸表决的关系成为搭档姓名:无

5、触及优先股票成为搭档付诸公认的运动会:无

三、成为搭档大会付诸表决事项

(1)公司成为搭档行使付诸公认;,它可以开票付诸表决买卖零碎的开票平台(经过详细说明的SE),您也可以登录到互联网把编排到广播网联播开票平台。:)停止开票。基本的在互联网把编排到广播网联播开票平台上开票。,包围者不得不使臻于完善成为搭档恒等证明。。详细操作请参阅互联网把编排到广播网联播开票平台。

(二)成为搭档经过网上开票零碎行使付诸公认。,设想不得不多个成为搭档存款,你可以运用无论哪个拥有公司股的成为搭档存款预。付诸表决后,招待其整个成为搭档存款下的比得上类别权益股或比得上脾气优先股票均已使著名投出异样的人风景的付诸表决票。

(三)异样的付诸公认经过现场。、我们的的开票平台或及其他中数反复开票。,第一体开票出现哪一体。。

(四)极度的成为搭档开票直至做为止。。

四、降神会预者

(一)完全符合日期收盘后在柴纳完全符合结算有限责任公司上海公司完全符合在册的公司成为搭档有权列席成为搭档大会(详细经济状况详见下表),并可以以青红皂白付托代劳人列席降神会和上付诸表决。代劳人不用是公司的成为搭档。。

(二)公司董事、监事和高级指导参谋的。

(三)公司找来的参事。

(四)及其他参谋的

五、降神会完全符合法

(1)预顺序

1、有意上现场降神会的公司,该当拥有债券。、营业执照硬拷贝、法定代劳人证明的(如法定代劳人自己列席)或称赞付托书(如公司成为搭档付托代劳人列席)(见附件)及列席人恒等证上降神会;

2、拟列席现场降神会的个人的成为搭档得、债券存款卡;付托代劳人拥有恒等证。、校长恒等证、称赞书(见附件)、付托人债券存款卡上降神会。

3、上现场降神会的成为搭档或成为搭档代劳人应在2016年315个月日午后2:00前进入会场并储备物质相相互干证件,会议集合人和参事鉴于债券完全符合结算机构储备物质的成为搭档使成卷形协同对成为搭档资历的效力停止试验,完全符合成为搭档姓名、规定和陈旧的总量。在降神会掌管人宣告现场列席降神会的成为搭档和代劳人人数及所拥有付诸公认的陈旧的总额过去的,降神会完全符合结局部分。降神会掌管人在付诸表决前宣告现场列席降神会的成为搭档和代劳人人数及所拥有付诸公认的陈旧的总额,列席降神会的成为搭档和代劳人人数和总人数。

(二)成为搭档和成为搭档代表可由于,预完全符合不履行法律责任陈旧的的要素。上者留下印象列举如下:

1、有意上现场降神会的公司,该当拥有债券。、营业执照硬拷贝、法定代劳人证明的(如法定代劳人自己列席)或称赞付托书(如公司成为搭档付托代劳人列席)(见附件)及列席人恒等证柄状物参会完全符合进行;

2、拟列席现场降神会的个人的成为搭档得、债券存款卡;付托代劳人拥有恒等证。、校长恒等证、称赞书(见附件)、付托人债券存款卡柄状物参会完全符合进行。留下印象成为搭档可以经过邮寄或许副本停止完全符合。。

3、完全符合座位:海南海港金海岸罗顿大酒店12北的大厦副总监

4、完全符合时期:2016年3 午前13点到14点 9 时至 11 时, 午后3点到午后5点。 时。

六、及其他事项

(1)列席降神会的成为搭档的交通费、膳宿费。

(二)润色做模特儿:

写姓名地址:海南海港金海岸罗顿大酒店12北的大厦副总监

邮递区号:570208 前卫:林小姐、王长官 联系电话:0898-66258868-801

电子邮箱:lawtonfz@@副本:0898-66254868

特意地流通的。

风尘仆仆开展陈旧的有限董事会

2016年2月4日

附件1:称赞付托书

告发求婚申请:风尘仆仆特殊感应陈旧的有限公司开展董事会第十七次降神会成功实现的事

附件1:称赞付托书

称赞付托书

风尘仆仆开展陈旧的有限公司:

兹付托长官(女儿)代表本单位(或自己)列席2016年315个月日传唤的贵公司2015年度成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

客户拥有权益股数:

付托人拥有优先股票数:

客户成为搭档报告:

客户署名(盖印):承销人署名:

校长恒等证号:承销人的恒等证号码:

付托日期:年 月 日

凡例:付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这小眼面的使参与缺乏对校长作出毫不含糊的训令。,承销人有权鉴于自己的索取开票。。

债券编码:600209 债券省略:风尘仆仆开展数:临2016-010号

风尘仆仆开展陈旧的有限公司

下去公司运用自有弃置不顾资产紧握财务的公报

董事会和公司作为一个整体董事使取得、给错误的劝告性辩解或名家未,而且其质地的事实。、顽固的和未经触动的性承当个人的和协同责任。。

一、修饰概览

风尘仆仆开展陈旧的有限公司(以下省略“公司”)特殊感应届董事会第十七次降神会审

我们的早已经过了运动会,对公司运用自己的弃置不顾资产紧握。。为了高处容貌攻击的弃置不顾资产的运用赢利性,失效财务本钱,在使取得COMP生产经纪资产的必要的下,商定公司弃置不顾资产的最大数额及其 百万元紧握中短期低风险倾斜飞行产量,在上述的排列内,在思索到BO以后的的一年内,资产可以被卷起。。称赞公司指导行使上述的修饰决策。

二、风险把持办法

1、董事会照顾经过,公司指导行使修饰决策权,公司财务总监的一套与使生效。总会计师部门门的相相互干参谋的将剖析和顺风的,经过评价能够印象公司资产保安的的风险要素。,即时采用好好地的保护办法。。

2、公司总会计师部门发觉分类账指导各式各样的修饰,一本正经即时记载未经触动的的会计师记载。,搞好资产运用会计师任务。。

3、公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会有权对U停止监视反省。,如施惠于,可找来专业机构停止审计。。

4、本公司紧握的倾斜飞行产量仅限于协作,并顽固的依照柴纳证监会、上海债券买卖所的触及规则,不对待高风险理财和倾斜飞行衍生品等事情。

5、公司将经受住传达声称的相相互干规则,即时声称公司紧握理财产量的相相互干经济状况。

三、对公司的印象

不印象公司主营事情的标准开展,公司及其刑柱分店运用自己的弃置不顾资产,可以高处资产运用赢利性。,到达必然的修饰进项,更多预付款公司作为一个整体业绩程度,为公司成为搭档争得更多的修饰及于。

四、孤独董事的风景

该公司的孤独董事以为:在受约束的风险的必要的下,公司及其刑柱分店运用自己的弃置不顾资产,小费高处资产运用赢利性,加法运算公司修饰进项,不见得印象公司日常事情参加竞选击中要害资产快速,契合公司及作为一个整体成为搭档的得益。。,对公司和极度的成为搭档缺乏无论哪个伤害。,特殊是中小成为搭档的得益。。

特意地流通的。

风尘仆仆开展陈旧的有限公司

董事会

2016年2月4日

告发求婚申请:风尘仆仆特殊感应陈旧的有限公司开展董事会第十七次降神会成功实现的事

债券编码:600209 债券省略:风尘仆仆开展数:临2016-011号

风尘仆仆特殊感应陈旧的有限公司开展

中西部及东部各州的县议会第十次降神会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的极度的监事使取得、给错误的劝告性辩解或名家未,而且其质地的事实。、顽固的和未经触动的性承当个人的和协同责任。。

一、中西部及东部各州的县议会降神会

(一)风尘仆仆开展陈旧的有限公司(以下省略“公司”)特殊感应届中西部及东部各州的县议会第十次降神会(以下省略“这次降神会”)的传唤契合触及法度、行政规章、规则、公司条例的标准化求婚申请和规则。

(2)降神会于2016年1月24日副本。、降神会的流通的和作为论据的事实以电子邮件和青红皂白发送。。

(三)这次降神会于2016年2月4日在北京市李鹤路三号西苑1酒店降神会室以现场付诸表决办法传唤。

(四)降神会由3名监事上。,现实上3位监视员。。

(五)降神会由董事会主席侯月武长官掌管。。

二、中西部及东部各州的县议会照顾

预监视员审察,下列的成功实现的事取得一致经过。:

(1)承认《年度传达》的运动会及其总结。开票列举如下:承认3票。。。。,反0票,弃权0票。

本公司中西部及东部各州的县议会鉴于《债券法》第68条的规则和《有议论余地的发行债券的公司传达声称质地与体式原则第2号(年度传达的质地与体式)》(2015年矫正)的触及索取,董事会预备的公司年度传达是,并求婚以下书面的审计风景。,与会掌管一致以为:

1、公司2015长年累月度传达的编制和照顾顺序契合法度、法规、公司条例和公司内地指导规则;

2、公司2015长年累月度传达的质地和体式契合柴纳证监会和上海债券买卖所的各项规则,所容纳的传达能从各小眼面真实地反射性的出公司2015年度的经纪指导和财务状况等事项;

3、公司中西部及东部各州的县议会求婚此风景前,在参谋的配备中缺乏违背守秘密规则。。

(二)承认中西部及东部各州的县议会任务传达的运动会。开票列举如下:承认3票。。。。,反0票,弃权0票。

(三)承认《下去公司2015年度复发分派及资产公积金转增资本化预案的运动会》。开票列举如下:承认3票。。。。,反0票,弃权0票。

天健会计师公司(特殊普通使无空闲)审计,本公司 2015残冬腊月,总公司的缺乏平衡复发为11。,268,元。2015年度合日记中归属于总公司净复发为2,516,元。

鉴于解决规则、柴纳证监会下去股上市的公司接管的第第三号原则——现钞利息、上海债券买卖所股上市的公司现钞利息指路,董事会研究出2015年度复发分派及资产公积金转增资本化的预案列举如下:2015年度公司复发分派经济状况,短暂拜访2015残冬腊月,公司总资本化为439。,011,169股是基数。,将现钞利息分级别每10股股的极度的成为搭档(包罗,周旋股息等于755,元,归属于公司成为搭档的净复发级别 %。资产公积金不得替换为资产存量。。

(四)承认公司内地把持评价传达20的运动会。承认3票。。。。,反0票,弃权0票。

中西部及东部各州的县议会以为:公司 2015 精确、精确的年度内地把持评价传达。

运动会1由于、运动会二和运动会三尚需做公司2015年度成为搭档大会照顾。

特意地流通的。

风尘仆仆开展陈旧的有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年2月4日

告发求婚申请:风尘仆仆特殊感应陈旧的有限公司开展中西部及东部各州的县议会第十次降神会成功实现的事。

债券编码:600209 债券省略:风尘仆仆开展数:临2016-012号

风尘仆仆开展陈旧的有限公司

下去失望公司铺子的行军流通的

董事会和公司作为一个整体董事使取得、给错误的劝告性辩解或名家未,而且其质地的事实。、顽固的和未经触动的性承当个人的和协同责任。。

一、事务概述

新来,风尘仆仆开展陈旧的有限公司(以下省略“公司”)刑柱分店海南金海岸修饰巴根哥机场(以下省略“海南工程企业”)与Yi Mou(上海)人才华通明略信息征询签字了实体买卖和约,将海南工程企业定位上海市浦东新区博山路158-162(双)号构造面积为平方米的商铺以800万元的价钱让给Yi Mou(上海)人才华通明略信息征询。

公司于2015年12月11日传唤的特殊感应届董事会第十三部分的降神会承认失望上述的房产(详细详见2015年12月12日登载在《上海债券报》、《柴纳债券报》和上海债券买卖所网站()上的《特殊感应届董事会第十三部分的降神会成功实现的事(亲密的会谈)公报》(临2015-052号)和《公司下去失望公司商铺的公报》(临2015-054号))

Yi Mou(上海)人才华通明略信息征询没触及系。,上述的买卖不形成关系买卖。

这次失望房产在董事会的审批当权者排列内,无用的做成为搭档大会照顾。

二、买卖敌手基本经济状况

公司规定:Yi Mou(上海)人才华通明略信息征询

自然:有限责任公司

留下印象地址:柴纳(上海)购物中心路1981号自由贸易试验区

法定代劳人:孙多

留下印象资产:50万元演示币。

使成为日期:2014年9月2日

主营事情:人才征询(不搞猎头)、事业媒质,倾斜飞行征询(不对待代劳记账),企业指导征询、商业征询(征询除外),修饰指导,交易情况传达征询和考察。、社会考察、人心考察、人心测验),企业形象技师,交易情况营销技师,翻译家效劳,把编排到广播网联播传达技术围绕的技术开展、技术征询、技术效劳、技术让,数纸机的硬件和软件(数纸机传达零碎保安的除外)。依法称许的求婚罪状,经触及部门称赞,事情参加竞选可为C

三、买卖任务的基本经济状况

(一)买卖任务的基本经济状况

短暂拜访2015年12月31日(经复核)

上述的铺子的初始紧握本钱为10000元。,这家公司按公允重视计量。。

(二)这次失望的房产缺乏典当或质押。,缺乏打官司或说情事项。。

四、买卖和约的主要质地

(1)买卖和约的主要质地

1、成交总结

800万元演示币。。

2、算清和算清保持健康

(1)买主于本和约签署新来算清失望人定金加在一起演示币10万元。

(2)买方应自签署和约之日起三一两天内。,将房款演示币390万元直线部分算清予失望人。

(3)实体买卖单方的让进行,买卖中心在B以后的发行了《上海实体权证》。,买主以归功于倾斜飞行发给归功于的办法直线部分将房款演示币400万元算清给失望人。

3、买卖任务的交付

让顺序正在停止中。,估计这家公司在残冬腊月会相互接纳和接纳。。

(二)买卖和约的固定价格

本公司的实体使好卖价钱是以评价重视为根底的。,参照交易情况价钱决议。买卖价钱是 800万元。

实体买卖价钱可以地租地反射性的交易情况重视。,不存在

公司和多数成为搭档得益受损,有理买卖价钱、公允。

五、失望资产的及其他改编

实体使好卖与参谋的安顿等不相相互干。。

六、使好卖实体的任务及其对公司的印象

贮存使好卖小费优选法公司资产框架,高处资产运营赢利性,不见得印象公司持续经纪的生产能力。,契合公司和成为搭档的根本得益。。对待上述的贮存的进项是由COMP计算的。,铺子所产生的净复发约为201万元。。使流产2015年12月31日已收到房产让款400万元。

七、备查求婚申请

1、特殊感应届董事会第十三部分的降神会成功实现的事(亲密的会谈);

2、上海实体使好卖和约。

特意地流通的。

风尘仆仆开展陈旧的有限公司

董事会

2016年2月4日

债券编码:600209 债券省略:风尘仆仆开展数:临2016-013号

风尘仆仆开展陈旧的有限公司下去孤独董事有议论余地的征集开票权的公报

董事会和公司作为一个整体董事使取得、给错误的劝告性辩解或名家未,而且其质地的事实。、顽固的和未经触动的性承当个人的和协同责任。。

重要质地微量:

请求允许付诸公认:从2016年3月9日到3月10日(9:30) – 11:30,14:00 – 17:00)。

参事对极度的开票事项的付诸表决。:承认。

● 参事不不得不公司的陈旧的。。

依照《股上市的公司股权驱动指导办法(试用)》(以下省略《指导办法》)的触及规则,风尘仆仆开展陈旧的有限公司(以下省略“公司”)孤独董事臧小涵女儿受及其他孤独董事的付托作为征集人,下去公司求婚的2016 年3 15个月 日传唤的2015年度成为搭档大会照顾的触及运动会向公司作为一个整体成为搭档征集开票权。

一、初级参事的基本经济状况、开票事项及付诸表决说辞

征集人臧小涵女儿为公司教会中的任职者孤独董事,基本经济状况列举如下:

臧小涵女儿,35岁,柴纳国籍,本科学历,2011年5月起任公司孤独董事。征集人臧小涵女儿未拥有公司股。臧小涵女儿作为公司孤独董事,列席了公司于2016年1月14日传唤的特殊感应届董事会第十六次降神会,而且对《下去<风尘仆仆开展陈旧的有限公司股调动球员驱动平面图(草案)>及其总结举措。、《下去<风尘仆仆开展陈旧的有限公司股调动球员驱动平面图使生效考核指导办法>的运动会》、《下去提请成为搭档大会称赞董事会柄状物股调动球员驱动平面图相相互干安排的运动会》三项运动会投了承认票。

二、这次成为搭档大会的基本经济状况

(i)闭会时期:

1、降神会时期在现场。:2016年315个月日14:00

2、运用上海债券买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票时期经过互联网把编排到广播网联播开票平台于当天停止。 9:15-15:00。

(二)现场降神会座位:北京市李鹤路三号西苑1酒店降神会室

(三)请求允许付诸公认的运动会:

由征集人向公司成为搭档征集公司2015年度成为搭档大会所照顾的以下运动会的付托开票权:

1、《下去<风尘仆仆开展陈旧的有限公司股调动球员驱动平面图(草案)>及其总结举措。;

驱动情郎决定的鉴于和排列。

《驱动平面图的股产生、总量和分派》

《驱动平面图的完全无用期、赋予日、在其其他的走后留下来期、行得通的权日、禁售期》

《股调动球员的行权价钱和行权价钱的决定办法》

《股调动球员的获授保持健康、行权保持健康和行权改编》

《驱动平面图的苗条的办法和顺序》

《股调动球员会计师处置》

驱动平面图的使生效、赋予股调动球员和驱动使服从行使使参与的顺序

《公司、驱动对象的使参与与工作

《公司、驱动情郎产生找头境遇的处置》

2、《下去<风尘仆仆开展陈旧的有限公司股调动球员驱动平面图使生效考核指导办法>的运动会》;

3、《下去提请成为搭档大会称赞董事会柄状物股调动球员驱动平面图相相互干安排的运动会》;

三、征集谋划

(一)征集情郎

使流产2016年3月8日午后买卖完毕后,在柴纳债券完全符合结算有限责任公司上海公司完全符合在册并柄状物了列席降神会完全符合进行的公司作为一个整体成为搭档。

(二)征集时期

征集时期:2016年3月9日至3月10日午前9:30 – 11:30,午后14:00 – 17:00。

(三)征集办法

采用有议论余地的办法在证监会详细说明的传达声称颜料溶解液《上海债券报》、《柴纳债券报》和上海债券买卖所网站()上释放令公报停止付托开票权征集参加竞选。

(四)征集顺序

1、征集情郎决议付托征集人开票的,应按本传达附件决定的体式和质地逐项填写搜集付诸公认的付托书。

2、向征集人付托的董事会问询处做自己签字的称赞付托书及及其他相相互干求婚申请;这次征集付托开票权由董事会问询处签收称赞付托书及及其他相相互干求婚申请:

(1)付托开票成为搭档为公司成为搭档的,其应做公司营业执照硬拷贝、法定代劳人恒等证明原版磁带、称赞付托书原版磁带、股存款卡硬拷贝;公司成为搭档按本条规则做的极度的求婚申请应由成为搭档法定代劳人逐页署名并堵漏成为搭档单位印信;

(2)付托开票成为搭档为自然人成为搭档的,其应做自己恒等证硬拷贝、称赞付托书原版磁带、股存款卡硬拷贝;

(3)称赞付托书为成为搭档称赞其他的签字的,该称赞付托书该当经公证机关公证,并将公证书连同称赞付托书原版磁带全部情况做;由成为搭档自己或成为搭档单位法定代劳人签字的称赞付托书不不得不公证。

3、付托开票成为搭档顺利完成述的第二份食物步索取备妥相相互干求婚申请后,应在征集时期内将称赞付托书及相相互干求婚申请采用专人服务性的、记录加标题或邮政特快专递服务的办法并按本传达书详细说明地址服务性的;采用记录加标题或邮政特快专递服务办法的,收到时期以董事会问询处收到时期为准。

付托开票成为搭档服务性的称赞付托书及其相相互干求婚申请的详细说明地址和收件人列举如下:

地址:南海海港市演示小道68号北12楼

收件人:林丽娟、王思捷

邮递区号:570208

联系电话:0898-66258868-801

副本:0898-66254868

请将做的整个求婚申请拨款妥善海豹,划出付托开票成为搭档的联系电话和前卫,并在明显使就职创纪录的“孤独董事搜集付诸公认的付托书”。

4、由公司2015年度成为搭档大会停止见证人的参事事务所见证人参事对公司成为搭档和自然人成为搭档做的前件所列示的求婚申请停止设计一个版式复核。经复核验明完全无用的称赞付托将由见证人参事做征集人。

5、付托开票成为搭档做求婚申请服务性的后,经复核,整个遵守下述保持健康的称赞付托将被确以为完全无用:

(1) 已按本传达书征集顺序索取将称赞付托书及相相互干求婚申请服务性的详细说明座位;

(2) 在征集时期内做称赞付托书及相相互干求婚申请;

(3) 成为搭档已按本传达书附件规则体式填写并签字称赞付托书,且称赞质地毫不含糊,做相相互干求婚申请未经触动的、完全无用;

(4) 做称赞付托书及相相互干求婚申请与成为搭档使成卷形记载质地相符。

6、成为搭档将其对征集事项开票权反复称赞付托征集人,但其称赞质地不比得上的,成为搭档结局一次签字的称赞付托书为完全无用,无法判别签字时期的,称赞的结局一封信是完全无用的。。

7、成为搭档将需价求婚罪状的付诸公认赋予,成为搭档可以亲自或代劳列席降神会。。

8、经称赞的称赞代表验明有以下回路,参事可以处置以下办法:

(1)成为搭档将需价求婚罪状的付诸公认赋予,以青红皂白取消对参事的称赞付托书,参事将决议收藏家的称赞是不自觉动作的。;

(2)成为搭档该当行使付诸公认;,且以青红皂白取消对参事的称赞付托书,参事将决议收藏家的称赞是不自觉动作的。;

(3)成为搭档应毫不含糊表现其对SOL的开票训令。,并承认。、反、选择弃权经过。,选择姓一体或无一体。,参事将呈现他的布道所是完全无用的。。

特意地流通的。

征集人:孤独董事臧小涵

第四音级2月16日二

告发求婚申请:初级参事恒等证明求婚申请

附件:搜集付诸公认的付托书

附件:

搜集付诸公认的付托书

我公司被确以为客户。,在签字本称赞付托书前已负责细阅了征集人造这次征集开票权粗制滥造并公报的《征集开票权传达书公报》、《风尘仆仆开展陈旧的有限公司下去传唤2015年度成为搭档大会的流通的》及及其他相相互干求婚申请,我们的早已充足的听说了VOT的相相互干经济状况。。

我公司是称赞人。,兹称赞付托【风尘仆仆开展陈旧的有限公司孤独董事臧小涵女儿】作为自己/本公司的代劳人列席风尘仆仆开展陈旧的有限公司2015年度成为搭档大会,并按本称赞付托书训令对以下降神会照顾行使付诸公认。

(付托人应对每项运动会授予称赞。),详细的称赞是因为一致的的内地。,未填写免去)

付托人姓名或署名(署名或盖印)

付托人的恒等证号码或许营业执照号

成为搭档持股数

受命成为搭档债券存款号

签字日期:

此称赞的完全无用期。:自签字日至2015年度成为搭档大会完毕。THE_END

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