安徽江南化工股份有限公司关于2018年第四次临时股东大会决议的公告_新浪财经

  公司和董事会参谋公约A的事实。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或有意义的滴。

  一、要紧敏捷的

  1、该公司于2018年10月25日进入证券时报。、《奇纳证券报》及巨潮资讯网上登载了《安徽江南化工库存有限公司使用着的传唤2018年第四的次暂时同伴大会的供传阅的》;

  2、心不在焉新增同伴大会。、支配、提案修正;

  3、同伴大会采取现场开票表决与NE相娶的方法。

  二、相识传唤

  (1)现场相识时期:2018年11月9日(星期五)午后14:00。

  (2)建立工作关系开票时期:2018年11月8日至2018年11月9日,采用,深圳证券市税网上开票的详细时期:2018年11月9日早上9:30-11:30,午后13点:00-15:00;经过深圳证券市税互联网网络开票零碎停止建立工作关系开票的详细时期为2018年11月8日午后15:00至2018年11月9日午后15:00的恣意时期。

  2、传唤场所:安徽省合肥市政事教化新区怀宁路1639号吉庆大厦17层相识室

  3、传唤测定:现场开票和在线开票的娶。。

  4、召 集 人:董事会

  5、主 持 人:董事会主席郭树光大夫

  6、这次相识的传唤适合公司条例。、《证券法》、股上市的公司同伴大会法及其他的法度、法规、正态化贴纸、规程等关系到规定。。

  三、列席相识

  1、相识概略

  列席这次相识的同伴及同伴代表全部的22名,代表公司的开票股的总量是13。,580,485股,公司总有开票提议库存的总额。。公司切开董事、监事、高级管理人员和出席或知道募捐人列席了相识。。

  2、现场列席相识

  2位同伴和同伴列席了相识。,代表公司的开票股的总量是12。,363,085股,公司总有开票提议库存的总额。。

  3、建立工作关系开票机遇

  20同伴在线开票,代表公司的开票股的总量是1。,217,400股,公司总有开票提议库存的总额。。

  4、中小出资者开票

  现场同22名中小出资者在场。,代表公司开票提议的库存数为13份。,580,485股,公司总有开票提议库存的总额。。

  中小出资者是指除独立或全部的缠住股上市的公司 5%由于(含本数)库存的同伴远处的其他的同伴。

  四、老兄思索

  这次相识采取现场开票和建立工作关系开票相娶的方法。,并产生以下发生:

  1、以为如何经过了《使用着的公司与盾安重大利益集团有限公司续签互保科学实验报告暨关系市的求婚》。

  开票争吵:12,395,685股视图相合,占列席相识无效开票表决库存总额的;1,184,800股支持,占列席相识无效开票表决库存总额的;0弃权,占列席相识无效开票表决库存总额的。

  采用,中小出资者开票后果:视图相合12,395,685股,中小同伴持股刮治术%;支持1,184,800股,中小同伴持股刮治术%;弃权0股,中小同伴持股刮治术%。

  2、以为如何经过了《使用着的公司与浙江盾安人工细节库存有限公司续签互保科学实验报告暨关系市的求婚》。

  开票争吵:12,395,685股视图相合,占列席相识无效开票表决库存总额的;1,184,800股支持,占列席相识无效开票表决库存总额的;0弃权,占列席相识无效开票表决库存总额的。

  采用,中小出资者开票后果:视图相合12,395,685股,中小同伴持股刮治术%;支持1,184,800股,中小同伴持股刮治术%;弃权0股,中小同伴持股刮治术%。

  3、使用着的会计事务所委派的求婚已以为如何经过。。

  开票争吵:12,816,785股视图相合,占列席相识无效开票表决库存总额的;763,700股支持,占列席相识无效开票表决库存总额的;0弃权,占列席相识无效开票表决库存总额的。

  采用,中小出资者开票后果:视图相合12,816,785股,中小同伴持股刮治术%;支持763,700股,中小同伴持股刮治术%;弃权0股,中小同伴持股刮治术%。

  五、募捐人的法度视图

  同伴大会由北京的旧称皓天鑫和法度公司出席或知道,并宣布法度视图。,以为:公司同伴大会的传唤、传唤顺序,列席这次相识、传唤人资历,关系到求婚的以为如何和开票表决顺序划一。、《证券法》、股上市的公司同伴大会法及其他的法度、法规、正态化贴纸、规程等关系到规定。,开票表决顺序和开票表决争吵合法无效的。。

  六、备查贴纸:

  1、第四的届暂时同伴大会发生2018;

  2、《北京的旧称市浩天信和募捐人事务所使用着的安徽江南化工库存有限公司2018年第四的次暂时同伴大会之法度视图书》。

  专门地供传阅的。

  安徽江南化工库存有限董事会

  二11月9日18

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